Skip to content 
el cat en
База данных: Electronic catalog FEFU
Page 1, Results: 4
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Мельников В. Н.
Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской... / Мельников В. Н. // Деньги и кредит. - 2005,№ 2,С. 10-12
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- противодействие легализации преступных доходов -- инспекционные проверки
Мельников В. Н.
Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской... / Мельников В. Н. // Деньги и кредит. - 2005,№ 2,С. 10-12
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- противодействие легализации преступных доходов -- инспекционные проверки
2.
Подробнее
Соломатина, Елена Анатольевна.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - Библиогр. : с. 77-78. - ISBN 9785238028996
ББК 67.523.12я77
+ 67.408.122.16я77
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания
отмывание денег--борьба с ним--деятельность правоохранительных органов--учебные издания
отмывание денег--расследование--учебные издания
расследование преступлений--отдельные виды преступлений--отмывание денег --учебные издания
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как вид преступления--учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег как вид преступления -- легализация преступных доходов, противодействие -- преступные доходы, легализация -- грязные деньги -- финансовые преступления -- теневая финансовая система -- борьба с отмыванием денег -- противодействие легализации преступных доходов -- легализация незаконных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономические преступления -- экономическая организованная преступность -- организованная преступность организованная -- валютные рынки нелегальные -- банковская деятельность незаконная -- легализация преступных доходов на рынки ценных бумаг -- рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов -- инвестирование преступных доходов в ценные бумаги -- легализация преступных доходов в предпринимательской сфере -- банки черные -- банки подпольные -- фиктивные сделки -- легализаторы -- отмывание имущества, полученного преступным путем -- преступные доходы в пенсионные фонды -- легализация преступных доходов как вид преступления -- Росфинмониторинг -- легализация денежных средств -- предпринимательство незаконное -- криминалистическая тактика -- криминалистическая методика -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- финансовый мониторинг -- расследование отмывания денег -- легализация преступных доходов в банковской сфере -- отмывание доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Российская Федерация. Следственный комитет; Академия
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Соломатина, Елена Анатольевна.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - Библиогр. : с. 77-78. - ISBN 9785238028996
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания
отмывание денег--борьба с ним--деятельность правоохранительных органов--учебные издания
отмывание денег--расследование--учебные издания
расследование преступлений--отдельные виды преступлений--отмывание денег --учебные издания
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как вид преступления--учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег как вид преступления -- легализация преступных доходов, противодействие -- преступные доходы, легализация -- грязные деньги -- финансовые преступления -- теневая финансовая система -- борьба с отмыванием денег -- противодействие легализации преступных доходов -- легализация незаконных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономические преступления -- экономическая организованная преступность -- организованная преступность организованная -- валютные рынки нелегальные -- банковская деятельность незаконная -- легализация преступных доходов на рынки ценных бумаг -- рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов -- инвестирование преступных доходов в ценные бумаги -- легализация преступных доходов в предпринимательской сфере -- банки черные -- банки подпольные -- фиктивные сделки -- легализаторы -- отмывание имущества, полученного преступным путем -- преступные доходы в пенсионные фонды -- легализация преступных доходов как вид преступления -- Росфинмониторинг -- легализация денежных средств -- предпринимательство незаконное -- криминалистическая тактика -- криминалистическая методика -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- финансовый мониторинг -- расследование отмывания денег -- легализация преступных доходов в банковской сфере -- отмывание доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Российская Федерация. Следственный комитет; Академия
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
3.
Подробнее
Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018 - .
Т. 1. - 691 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 9785720514266
Авт. указ. в нач. кн. Второй тит. л. на англ. яз.
ББК 67.402.02(2Рос)я73
+ 67.911.221.3,06я73
Рубрики: отмывание денег--государственный надзор--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--мониторинг финансовый--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--борьба с ним--международно-правовые вопросы--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- Росфинмониторинг -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- имплементация норм ФАТО в законодательство России -- международные конвенции (противодействие легализации преступных доходов) -- банковский контроль за отмыванием денег -- отмывание денег, борьба с ним -- финансовая разведка
Доп.точки доступа:
Братко, А. Г. \ед.\
Короткий, Ю. Ф.
Ливадный, П. В.
Чиханчин, Ю. А. \ед.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018 - .
Т. 1. - 691 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 9785720514266
Авт. указ. в нач. кн. Второй тит. л. на англ. яз.
Рубрики: отмывание денег--государственный надзор--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--мониторинг финансовый--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--борьба с ним--международно-правовые вопросы--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- Росфинмониторинг -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- имплементация норм ФАТО в законодательство России -- международные конвенции (противодействие легализации преступных доходов) -- банковский контроль за отмыванием денег -- отмывание денег, борьба с ним -- финансовая разведка
Доп.точки доступа:
Братко, А. Г. \ед.\
Короткий, Ю. Ф.
Ливадный, П. В.
Чиханчин, Ю. А. \ед.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
4.
Подробнее
Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018 - .
Т. 2. - 475 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 9785720514273
Авт. указ. в нач. кн. Второй тит. л. на англ. яз.
ББК 67.404.02(2Рос)я73
+ 67.911.221.3,06я73
Рубрики: отмывание денег--государственный надзор--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--мониторинг финансовый--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--борьба с ним--международно-правовые вопросы--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- Росфинмониторинг -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- имплементация норм ФАТО в законодательство России -- международные конвенции (противодействие легализации преступных доходов) -- банковский контроль за отмыванием дене -- отмывание денег, борьба с ним
Доп.точки доступа:
Братко, А. Г. \ед.\
Короткий, Ю. Ф.
Ливадный, П. В.
Чиханчин, Ю. А. \ед.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018 - .
Т. 2. - 475 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 9785720514273
Авт. указ. в нач. кн. Второй тит. л. на англ. яз.
Рубрики: отмывание денег--государственный надзор--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--мониторинг финансовый--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--борьба с ним--международно-правовые вопросы--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- Росфинмониторинг -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- имплементация норм ФАТО в законодательство России -- международные конвенции (противодействие легализации преступных доходов) -- банковский контроль за отмыванием дене -- отмывание денег, борьба с ним
Доп.точки доступа:
Братко, А. Г. \ед.\
Короткий, Ю. Ф.
Ливадный, П. В.
Чиханчин, Ю. А. \ед.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Page 1, Results: 4