Перейти к содержимому
База данных: Электронный каталог ДВФУ
Страница 1, Результатов: 6
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Соломатина, Елена Анатольевна.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации ; Российская Федерация, Следственный комитет; Академия. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - Библиогр. : с. 77-78. - ISBN 9785238028996
ББК 67.523.12я77
+ 67.408.122.16я77
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания
отмывание денег--борьба с ним--деятельность правоохранительных органов--учебные издания
отмывание денег--расследование--учебные издания
расследование преступлений--отдельные виды преступлений--отмывание денег --учебные издания
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как вид преступления--учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег как вид преступления -- легализация преступных доходов, противодействие -- преступные доходы, легализация -- грязные деньги -- финансовые преступления -- теневая финансовая система -- борьба с отмыванием денег -- противодействие легализации преступных доходов -- легализация незаконных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономические преступления -- экономическая организованная преступность -- организованная преступность организованная -- валютные рынки нелегальные -- банковская деятельность незаконная -- легализация преступных доходов на рынки ценных бумаг -- рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов -- инвестирование преступных доходов в ценные бумаги -- легализация преступных доходов в предпринимательской сфере -- банки черные -- банки подпольные -- фиктивные сделки -- легализаторы -- отмывание имущества, полученного преступным путем -- преступные доходы в пенсионные фонды -- легализация преступных доходов как вид преступления -- Росфинмониторинг -- легализация денежных средств -- предпринимательство незаконное -- криминалистическая тактика -- криминалистическая методика -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- финансовый мониторинг -- расследование отмывания денег -- легализация преступных доходов в банковской сфере -- отмывание доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Российская Федерация. Следственный комитет; Академия
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Соломатина, Елена Анатольевна.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации ; Российская Федерация, Следственный комитет; Академия. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - Библиогр. : с. 77-78. - ISBN 9785238028996
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания
отмывание денег--борьба с ним--деятельность правоохранительных органов--учебные издания
отмывание денег--расследование--учебные издания
расследование преступлений--отдельные виды преступлений--отмывание денег --учебные издания
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как вид преступления--учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег как вид преступления -- легализация преступных доходов, противодействие -- преступные доходы, легализация -- грязные деньги -- финансовые преступления -- теневая финансовая система -- борьба с отмыванием денег -- противодействие легализации преступных доходов -- легализация незаконных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономические преступления -- экономическая организованная преступность -- организованная преступность организованная -- валютные рынки нелегальные -- банковская деятельность незаконная -- легализация преступных доходов на рынки ценных бумаг -- рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов -- инвестирование преступных доходов в ценные бумаги -- легализация преступных доходов в предпринимательской сфере -- банки черные -- банки подпольные -- фиктивные сделки -- легализаторы -- отмывание имущества, полученного преступным путем -- преступные доходы в пенсионные фонды -- легализация преступных доходов как вид преступления -- Росфинмониторинг -- легализация денежных средств -- предпринимательство незаконное -- криминалистическая тактика -- криминалистическая методика -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- финансовый мониторинг -- расследование отмывания денег -- легализация преступных доходов в банковской сфере -- отмывание доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Российская Федерация. Следственный комитет; Академия
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
2.
Подробнее
П 847
Прошунин, Максим Михайлович.
Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебное пособие / М. М. Прошунин ; под ред. С. В. Запольского ; Российская академия правосудия. ; Российская академия правосудия. - Москва : Статут, 2009. - 223 c. - Приложения : с. 203-223.. - ISBN 9785835405374
Кл.слова (ненормированные):
учебные пособия -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансовый контроль -- государственное регулирование -- финансирование терроризма -- система противодействия -- Росфинмониторинг -- международное сотрудничество -- зарубежный опыт -- Россия -- Российская Федерация
Доп.точки доступа:
Запольский, Сергей Васильевич \ред.\
Российская академия правосудия
Экземпляры всего: 5
Ч/З о. Русский (2), Абонемент 301 (3)
Свободны: Ч/З о. Русский (2), Абонемент 301 (3)
П 847
Прошунин, Максим Михайлович.
Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебное пособие / М. М. Прошунин ; под ред. С. В. Запольского ; Российская академия правосудия. ; Российская академия правосудия. - Москва : Статут, 2009. - 223 c. - Приложения : с. 203-223.. - ISBN 9785835405374
| УДК |
Кл.слова (ненормированные):
учебные пособия -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансовый контроль -- государственное регулирование -- финансирование терроризма -- система противодействия -- Росфинмониторинг -- международное сотрудничество -- зарубежный опыт -- Россия -- Российская Федерация
Доп.точки доступа:
Запольский, Сергей Васильевич \ред.\
Российская академия правосудия
Экземпляры всего: 5
Ч/З о. Русский (2), Абонемент 301 (3)
Свободны: Ч/З о. Русский (2), Абонемент 301 (3)
3.
Подробнее
Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018 - .
Т. 1. - 691 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указ. в нач. кн. - Второй тит. л. на англ. яз.. - ISBN 9785720514266
ББК 67.402.02(2Рос)я73
+ 67.911.221.3,06я73
Рубрики: отмывание денег--государственный надзор--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--мониторинг финансовый--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--борьба с ним--международно-правовые вопросы--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- Росфинмониторинг -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- имплементация норм ФАТО в законодательство России -- международные конвенции (противодействие легализации преступных доходов) -- банковский контроль за отмыванием денег -- отмывание денег, борьба с ним -- финансовая разведка
Доп.точки доступа:
Братко, А. Г. \ед.\
Короткий, Ю. Ф.
Ливадный, П. В.
Чиханчин, Ю. А. \ед.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018 - .
Т. 1. - 691 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указ. в нач. кн. - Второй тит. л. на англ. яз.. - ISBN 9785720514266
Рубрики: отмывание денег--государственный надзор--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--мониторинг финансовый--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--борьба с ним--международно-правовые вопросы--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- Росфинмониторинг -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- имплементация норм ФАТО в законодательство России -- международные конвенции (противодействие легализации преступных доходов) -- банковский контроль за отмыванием денег -- отмывание денег, борьба с ним -- финансовая разведка
Доп.точки доступа:
Братко, А. Г. \ед.\
Короткий, Ю. Ф.
Ливадный, П. В.
Чиханчин, Ю. А. \ед.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
4.
Подробнее
Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018 - .
Т. 2. - 475 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указ. в нач. кн. - Второй тит. л. на англ. яз.. - ISBN 9785720514273
ББК 67.404.02(2Рос)я73
+ 67.911.221.3,06я73
Рубрики: отмывание денег--государственный надзор--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--мониторинг финансовый--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--борьба с ним--международно-правовые вопросы--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- Росфинмониторинг -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- имплементация норм ФАТО в законодательство России -- международные конвенции (противодействие легализации преступных доходов) -- банковский контроль за отмыванием дене -- отмывание денег, борьба с ним
Доп.точки доступа:
Братко, А. Г. \ед.\
Короткий, Ю. Ф.
Ливадный, П. В.
Чиханчин, Ю. А. \ед.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018 - .
Т. 2. - 475 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указ. в нач. кн. - Второй тит. л. на англ. яз.. - ISBN 9785720514273
Рубрики: отмывание денег--государственный надзор--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--мониторинг финансовый--Российская Федерация--учебные издания для вузов
отмывание денег--борьба с ним--международно-правовые вопросы--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- Росфинмониторинг -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- имплементация норм ФАТО в законодательство России -- международные конвенции (противодействие легализации преступных доходов) -- банковский контроль за отмыванием дене -- отмывание денег, борьба с ним
Доп.точки доступа:
Братко, А. Г. \ед.\
Короткий, Ю. Ф.
Ливадный, П. В.
Чиханчин, Ю. А. \ед.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Книгохранение (1)
5.
Подробнее
Бекетнова, Юлия Михайловна.
Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга / Ю. М. Бекетнова, Г. О. Крылов, С. Л. Ларионова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; Финансовый университет (Москва). - Москва : Прометей, 2018. - 273 с. : ил., табл. - (100 лет. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). - Библиогр. : с. 220-223. - Приложения : с. 224-273. - ISBN 9785907003262
ББК 65.261.8(2Рос)в631
+ 67.402.02(2Рос)
Рубрики: отмывание денег--мониторинг финансовый--монографии--Российская Федерация
финансовый контроль государственный--математические методы--монографии
финансовые учреждения--информационная безопасность--монографии
кредитные организации--информационная безопасность--монографии
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- банковский контроль за отмыванием денег -- отмывание денег, борьба с ним -- Росфинмониторинг -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- финансовая разведка
Доп.точки доступа:
Крылов, Григорий Олегович
Ларионова, Светлана Львовна
Финансовый университет (Москва)
Экземпляры всего: 3
Книгохранение (1), Абонемент научной литературы (1), Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Книгохранение (1), Абонемент научной литературы (1), Ч/З о. Русский (1)
Бекетнова, Юлия Михайловна.
Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга / Ю. М. Бекетнова, Г. О. Крылов, С. Л. Ларионова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; Финансовый университет (Москва). - Москва : Прометей, 2018. - 273 с. : ил., табл. - (100 лет. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). - Библиогр. : с. 220-223. - Приложения : с. 224-273. - ISBN 9785907003262
Рубрики: отмывание денег--мониторинг финансовый--монографии--Российская Федерация
финансовый контроль государственный--математические методы--монографии
финансовые учреждения--информационная безопасность--монографии
кредитные организации--информационная безопасность--монографии
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- банковский контроль за отмыванием денег -- отмывание денег, борьба с ним -- Росфинмониторинг -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- финансовая разведка
Доп.точки доступа:
Крылов, Григорий Олегович
Ларионова, Светлана Львовна
Финансовый университет (Москва)
Экземпляры всего: 3
Книгохранение (1), Абонемент научной литературы (1), Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Книгохранение (1), Абонемент научной литературы (1), Ч/З о. Русский (1)
6.
Подробнее
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 8 (2009), С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (11 назв. )
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 8 (2009), С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (11 назв. )
| УДК |
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Страница 1, Результатов: 6