Перейти к содержимому 
База данных: Электронный каталог ДВФУ
Страница 8, Результатов: 77
Отмеченные записи: 0
71.
Подробнее
Тимушев, А. А.; Московский университет МВД России
Роль федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А. А. Тимушев // Финансы и кредит. - N 21 (2007), С. 46-50
ББК 67.401
Рубрики: Государственное административное управление--Государственное управление--Россия--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- органы исполнительной власти -- государственное управление -- функции органов власт и -- федеральные органы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с преступными доходами -- финансирование терроризма -- борьба с терроризмом
Аннотация: В статье раскрыта актуальность деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Автор сформулировал предложения по совершенствованию форм, методов и организации государственного контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности в целом и повышению уровня устойчивости мер по противодействию легализации теневых доходов в частности.
Тимушев, А. А.; Московский университет МВД России
Роль федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А. А. Тимушев // Финансы и кредит. - N 21 (2007), С. 46-50
| УДК |
Рубрики: Государственное административное управление--Государственное управление--Россия--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- органы исполнительной власти -- государственное управление -- функции органов власт и -- федеральные органы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с преступными доходами -- финансирование терроризма -- борьба с терроризмом
Аннотация: В статье раскрыта актуальность деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Автор сформулировал предложения по совершенствованию форм, методов и организации государственного контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности в целом и повышению уровня устойчивости мер по противодействию легализации теневых доходов в частности.
72.
Подробнее
Совершенствование надзора на финансовом рынке России: европейский опыт и российские реалии // Финансы и кредит. - N 11 (2007), С. 2-9
ББК 65.26 + 65.261
Рубрики: Экономика--Финансы--Россия--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовые рынки -- надзор на финансовом рынке -- органы надзора -- единый орган надзора -- регулирование финансовых рынков -- мегарегуляторы финансовых рынков -- меганадзор на финансовом рынке -- рынок ценных бумаг -- страховой надзор -- сектор кредитной кооперации -- кредитная кооперация -- макрофинансовые услуги -- рынок макрофинансовых услуг -- легализация доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Правовой аспект создания мегарегуляторов финансового рынка (единый орган регулирования и надзора, объединение надзорных органов и т. д. ).
Совершенствование надзора на финансовом рынке России: европейский опыт и российские реалии // Финансы и кредит. - N 11 (2007), С. 2-9
| УДК |
Рубрики: Экономика--Финансы--Россия--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовые рынки -- надзор на финансовом рынке -- органы надзора -- единый орган надзора -- регулирование финансовых рынков -- мегарегуляторы финансовых рынков -- меганадзор на финансовом рынке -- рынок ценных бумаг -- страховой надзор -- сектор кредитной кооперации -- кредитная кооперация -- макрофинансовые услуги -- рынок макрофинансовых услуг -- легализация доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Правовой аспект создания мегарегуляторов финансового рынка (единый орган регулирования и надзора, объединение надзорных органов и т. д. ).
73.
Подробнее
Бекетнова, Юлия Михайловна.
Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга / Ю. М. Бекетнова, Г. О. Крылов, С. Л. Ларионова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Прометей, 2018. - 273 с. : ил., табл. - (100 лет. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). - Библиогр. : с. 220-223. - ISBN 9785907003262
Приложения : с. 224-273
ББК 65.261.8(2Рос)в631
+ 67.402.02(2Рос)
Рубрики: отмывание денег--мониторинг финансовый--монографии--Российская Федерация
финансовый контроль государственный--математические методы--монографии
финансовые учреждения--информационная безопасность--монографии
кредитные организации--информационная безопасность--монографии
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- банковский контроль за отмыванием денег -- отмывание денег, борьба с ним -- Росфинмониторинг -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- финансовая разведка
Доп.точки доступа:
Крылов, Григорий Олегович
Ларионова, Светлана Львовна
Финансовый университет (Москва)
Экземпляры всего: 3
Хранение Отдела организации и использования фонда (1), Абонемент научной литературы (1), Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Хранение Отдела организации и использования фонда (1), Абонемент научной литературы (1), Ч/З о. Русский (1)
Бекетнова, Юлия Михайловна.
Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга / Ю. М. Бекетнова, Г. О. Крылов, С. Л. Ларионова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Прометей, 2018. - 273 с. : ил., табл. - (100 лет. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). - Библиогр. : с. 220-223. - ISBN 9785907003262
Приложения : с. 224-273
Рубрики: отмывание денег--мониторинг финансовый--монографии--Российская Федерация
финансовый контроль государственный--математические методы--монографии
финансовые учреждения--информационная безопасность--монографии
кредитные организации--информационная безопасность--монографии
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- мониторинг экономический -- легализация преступных доходов как вид преступления -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов, противодействие -- легализация доходов, полученных преступным путем, противодействие -- финансирование терроризма, противодействие -- финансирование экстремизма, противодействие -- борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма -- банковский контроль за отмыванием денег -- отмывание денег, борьба с ним -- Росфинмониторинг -- ПОД/ФТ/ФРОМУ, система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения -- Банк России, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- центральные банки, роль в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ -- национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ -- ФАТФ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -- финансовая разведка
Доп.точки доступа:
Крылов, Григорий Олегович
Ларионова, Светлана Львовна
Финансовый университет (Москва)
Экземпляры всего: 3
Хранение Отдела организации и использования фонда (1), Абонемент научной литературы (1), Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Хранение Отдела организации и использования фонда (1), Абонемент научной литературы (1), Ч/З о. Русский (1)
74.
Подробнее
Мельник, Татьяна Витальевна (соискатель сектора международно-правовых исследований Института государства и права РАН).
Типология схем легализации доходов, полученных преступным путем / Т. В. Мельник // Представительная власть - XXI век. - N 8 (2009), С. 39-41. - Библиогр.: с. 41 (9 назв. )
ББК 65.291
Рубрики: Экономика
Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- нелегальные доходы -- нелегальные деньги -- преступные деньги -- легализация доходов -- отмывание денег -- теневой бизнес -- оффшорные зоны -- способы отмывания денег
Аннотация: В статье анализируются основные способы легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Мельник, Татьяна Витальевна (соискатель сектора международно-правовых исследований Института государства и права РАН).
Типология схем легализации доходов, полученных преступным путем / Т. В. Мельник // Представительная власть - XXI век. - N 8 (2009), С. 39-41. - Библиогр.: с. 41 (9 назв. )
| УДК |
Рубрики: Экономика
Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- нелегальные доходы -- нелегальные деньги -- преступные деньги -- легализация доходов -- отмывание денег -- теневой бизнес -- оффшорные зоны -- способы отмывания денег
Аннотация: В статье анализируются основные способы легализации денежных средств, добытых преступным путем.
75.
Подробнее
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 11 (2009), С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. )
ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 11 (2009), С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. )
| УДК |
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
76.
Подробнее
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 8 (2009), С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (11 назв. )
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 8 (2009), С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (11 назв. )
| УДК |
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
77.
Подробнее
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 9 (2009), С. 18-23. - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )
ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 9 (2009), С. 18-23. - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )
| УДК |
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Страница 8, Результатов: 77