Перейти к содержимому 
QR-код документа
34(075.8)
Русанов, Георгий Александрович.
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. - Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2024. - 157 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей
. - ISBN 978-5-534-03778-4
URL: https://urait.ru/bcode/539313 (дата обращения: 12.03.2024).
| УДК | 34(075.8) |
Кл.слова (ненормированные):
Уголовное право -- Юридические науки -- Правовое регулирование противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции -- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем -- Противодействие отмыванию доходов -- Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма -- Уголовно-правовая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и финансирование терроризма -- Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма -- Надзор в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма -- Информационно-аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма -- Международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения -- Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма -- Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма -- Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения -- Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения -- Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения -- Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения -- Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма -- Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма -- Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения -- Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма -- Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма -- Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Аннотация: Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому законодательству. Сделан акцент на современных проблемах борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
Похожие издания по классификации