Перейти к содержимому 
База данных: Электронный каталог ДВФУ
Страница 1, Результатов: 12
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Соловьев, А. В.
Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А. В. Соловьев. - Краснодар : [б. и.], 2002. - 235 c.
ББК 67.628.111.6
Кл.слова (ненормированные):
автограф автора -- отмывание денег -- отмывание доходов -- уголовное право -- легализация доходов
Экземпляры всего: 1
Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Соловьев, А. В.
Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А. В. Соловьев. - Краснодар : [б. и.], 2002. - 235 c.
Кл.слова (ненормированные):
автограф автора -- отмывание денег -- отмывание доходов -- уголовное право -- легализация доходов
Экземпляры всего: 1
Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
2.
Подробнее
Соломатина, Елена Анатольевна.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - Библиогр. : с. 77-78. - ISBN 9785238028996
ББК 67.523.12я77
+ 67.408.122.16я77
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания
отмывание денег--борьба с ним--деятельность правоохранительных органов--учебные издания
отмывание денег--расследование--учебные издания
расследование преступлений--отдельные виды преступлений--отмывание денег --учебные издания
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как вид преступления--учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег как вид преступления -- легализация преступных доходов, противодействие -- преступные доходы, легализация -- грязные деньги -- финансовые преступления -- теневая финансовая система -- борьба с отмыванием денег -- противодействие легализации преступных доходов -- легализация незаконных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономические преступления -- экономическая организованная преступность -- организованная преступность организованная -- валютные рынки нелегальные -- банковская деятельность незаконная -- легализация преступных доходов на рынки ценных бумаг -- рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов -- инвестирование преступных доходов в ценные бумаги -- легализация преступных доходов в предпринимательской сфере -- банки черные -- банки подпольные -- фиктивные сделки -- легализаторы -- отмывание имущества, полученного преступным путем -- преступные доходы в пенсионные фонды -- легализация преступных доходов как вид преступления -- Росфинмониторинг -- легализация денежных средств -- предпринимательство незаконное -- криминалистическая тактика -- криминалистическая методика -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- финансовый мониторинг -- расследование отмывания денег -- легализация преступных доходов в банковской сфере -- отмывание доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Российская Федерация. Следственный комитет; Академия
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Соломатина, Елена Анатольевна.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - Библиогр. : с. 77-78. - ISBN 9785238028996
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания
отмывание денег--борьба с ним--деятельность правоохранительных органов--учебные издания
отмывание денег--расследование--учебные издания
расследование преступлений--отдельные виды преступлений--отмывание денег --учебные издания
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как вид преступления--учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег как вид преступления -- легализация преступных доходов, противодействие -- преступные доходы, легализация -- грязные деньги -- финансовые преступления -- теневая финансовая система -- борьба с отмыванием денег -- противодействие легализации преступных доходов -- легализация незаконных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономические преступления -- экономическая организованная преступность -- организованная преступность организованная -- валютные рынки нелегальные -- банковская деятельность незаконная -- легализация преступных доходов на рынки ценных бумаг -- рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов -- инвестирование преступных доходов в ценные бумаги -- легализация преступных доходов в предпринимательской сфере -- банки черные -- банки подпольные -- фиктивные сделки -- легализаторы -- отмывание имущества, полученного преступным путем -- преступные доходы в пенсионные фонды -- легализация преступных доходов как вид преступления -- Росфинмониторинг -- легализация денежных средств -- предпринимательство незаконное -- криминалистическая тактика -- криминалистическая методика -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- финансовый мониторинг -- расследование отмывания денег -- легализация преступных доходов в банковской сфере -- отмывание доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Российская Федерация. Следственный комитет; Академия
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
3.
Подробнее
Тосунян, Гарегин Ашотович.
Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодейстивии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" : учебно-практическое пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин ; Московская государственная юридическая академия. ; Московская государственная юридическая академия. - Москва : Дело, 2002. - 184 c. - (Банковское и финансовое право). - ISBN 5774902676
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- отмывание доходов -- легализация доходов -- НЛ -- финансовое право -- комментарии
Доп.точки доступа:
Викулин, Александр Юрьевич
Московская государственная юридическая академия
Экземпляры всего: 1
Абонемент учебной и научной литературы (1)
Свободны: Абонемент учебной и научной литературы (1)
Тосунян, Гарегин Ашотович.
Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодейстивии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" : учебно-практическое пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин ; Московская государственная юридическая академия. ; Московская государственная юридическая академия. - Москва : Дело, 2002. - 184 c. - (Банковское и финансовое право). - ISBN 5774902676
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- отмывание доходов -- легализация доходов -- НЛ -- финансовое право -- комментарии
Доп.точки доступа:
Викулин, Александр Юрьевич
Московская государственная юридическая академия
Экземпляры всего: 1
Абонемент учебной и научной литературы (1)
Свободны: Абонемент учебной и научной литературы (1)
4.
Подробнее
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем : программа "круглого стола" 25-26 июня 1998 г. / Парламент Российской Федерации. - М. : Б.и., 1998. - 240 с.
ББК 67.916.8 + 67.628.11
Кл.слова (ненормированные):
уголовное право -- международное право -- уголовные преступления -- международное сотрудничество -- экономические преступления -- отмывание доходов -- преступность в сфере экономики
Доп.точки доступа:
Парламент Российской Федерации
Экземпляры всего: 1
Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1)
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем : программа "круглого стола" 25-26 июня 1998 г. / Парламент Российской Федерации. - М. : Б.и., 1998. - 240 с.
Кл.слова (ненормированные):
уголовное право -- международное право -- уголовные преступления -- международное сотрудничество -- экономические преступления -- отмывание доходов -- преступность в сфере экономики
Доп.точки доступа:
Парламент Российской Федерации
Экземпляры всего: 1
Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1)
5.
Подробнее
Казимагомедов, А. А.
Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / . А. А. Казимагомедов, З. Ш. Нагиев. // Финансы и кредит научно-практический и теоретический журнал. - Москва : Финансы и кредит,. - 2009. - № 23.
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- финансовый мониторинг -- отмывание доходов -- банковский менеджмент
Доп.точки доступа:
Нагиев, З. Ш.
Казимагомедов, А. А.
Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / . А. А. Казимагомедов, З. Ш. Нагиев. // Финансы и кредит научно-практический и теоретический журнал. - Москва : Финансы и кредит,. - 2009. - № 23.
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- финансовый мониторинг -- отмывание доходов -- банковский менеджмент
Доп.точки доступа:
Нагиев, З. Ш.
6.
Подробнее
Филатова, Мария Алексеевна.
Уголовно-правовое противодействие отмыванию преступных доходов в Австрии [Текст] / М. А. Филатова. // Российский криминологический взгляд : ежеквартальный научно-практический журнал. - Москва, Ставрополь : В. Н. Орлов, Криминологическая библиотека,. - 2014. – № 1.
Рубрики: Австрия
Кл.слова (ненормированные):
криминология -- уголовное право -- уголовное законодательство -- отмывание доходов -- австрийское законодательство -- противодействие легализации доходов
Филатова, Мария Алексеевна.
Уголовно-правовое противодействие отмыванию преступных доходов в Австрии [Текст] / М. А. Филатова. // Российский криминологический взгляд : ежеквартальный научно-практический журнал. - Москва, Ставрополь : В. Н. Орлов, Криминологическая библиотека,. - 2014. – № 1.
Рубрики: Австрия
Кл.слова (ненормированные):
криминология -- уголовное право -- уголовное законодательство -- отмывание доходов -- австрийское законодательство -- противодействие легализации доходов
7.
Подробнее
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - N 3 (2004), С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
уголовная ответственность -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- вывоз капитала -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - N 3 (2004), С. 7-11
| УДК |
Кл.слова (ненормированные):
уголовная ответственность -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- вывоз капитала -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов
8.
Подробнее
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - N 2 (2004), С. 24-33
Рубрики: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Кл.слова (ненормированные):
банки -- унитарные предприятия -- клиенты -- легализация доходов -- общественные объединения -- изучение клиентов -- криминальные доходы -- потребительские кооперативы -- противодействие легализации доходов -- полевые учреждения -- отмывание доходов -- полевые банки -- юридические лица -- специальные избирательные счета -- физические лица
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - N 2 (2004), С. 24-33
| УДК |
Рубрики: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Кл.слова (ненормированные):
банки -- унитарные предприятия -- клиенты -- легализация доходов -- общественные объединения -- изучение клиентов -- криминальные доходы -- потребительские кооперативы -- противодействие легализации доходов -- полевые учреждения -- отмывание доходов -- полевые банки -- юридические лица -- специальные избирательные счета -- физические лица
9.
Подробнее
Карпович, Олег Геннадьевич.
Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США / О. Г. Карпович, Ю. В. Трунцевский ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. - 223 с. : ил., табл. - (Magister.). - Библиогр. в тексте.. - ISBN 9785238024424
ББК 67.408.12(2Рос)
+ 67.408.12(3)
Рубрики: экономические преступления--зарубежные страны--монографии
экономические преступления--Российская Федерация--монографии
преступления в сфере экономической деятельности--зарубежные страны--монографии
преступления в сфере экономической деятельности--Российская Федерация--монографии
Кл.слова (ненормированные):
Россия -- Великобритания -- коррупционная преступность -- преступность в сфере высоких технологий -- взяточничество как вид преступления -- картельные сговоры как вид преступления -- отмывание доходов от преступной деятельности -- уголовное преследование юридических лиц -- дьи-дилидженс
Доп.точки доступа:
Трунцевский, Юрий Владимирович
Финансовый университет (Москва)
Экземпляры всего: 3
Хранение Отдела организации и использования фонда (1), Ч/З о. Русский (2)
Свободны: Хранение Отдела организации и использования фонда (1), Ч/З о. Русский (2)
Карпович, Олег Геннадьевич.
Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США / О. Г. Карпович, Ю. В. Трунцевский ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. - 223 с. : ил., табл. - (Magister.). - Библиогр. в тексте.. - ISBN 9785238024424
Рубрики: экономические преступления--зарубежные страны--монографии
экономические преступления--Российская Федерация--монографии
преступления в сфере экономической деятельности--зарубежные страны--монографии
преступления в сфере экономической деятельности--Российская Федерация--монографии
Кл.слова (ненормированные):
Россия -- Великобритания -- коррупционная преступность -- преступность в сфере высоких технологий -- взяточничество как вид преступления -- картельные сговоры как вид преступления -- отмывание доходов от преступной деятельности -- уголовное преследование юридических лиц -- дьи-дилидженс
Доп.точки доступа:
Трунцевский, Юрий Владимирович
Финансовый университет (Москва)
Экземпляры всего: 3
Хранение Отдела организации и использования фонда (1), Ч/З о. Русский (2)
Свободны: Хранение Отдела организации и использования фонда (1), Ч/З о. Русский (2)
10.
Подробнее
Тимушев, А. А.; Московский университет МВД России
Роль федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А. А. Тимушев // Финансы и кредит. - N 21 (2007), С. 46-50
ББК 67.401
Рубрики: Государственное административное управление--Государственное управление--Россия--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- органы исполнительной власти -- государственное управление -- функции органов власт и -- федеральные органы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с преступными доходами -- финансирование терроризма -- борьба с терроризмом
Аннотация: В статье раскрыта актуальность деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Автор сформулировал предложения по совершенствованию форм, методов и организации государственного контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности в целом и повышению уровня устойчивости мер по противодействию легализации теневых доходов в частности.
Тимушев, А. А.; Московский университет МВД России
Роль федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А. А. Тимушев // Финансы и кредит. - N 21 (2007), С. 46-50
| УДК |
Рубрики: Государственное административное управление--Государственное управление--Россия--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- органы исполнительной власти -- государственное управление -- функции органов власт и -- федеральные органы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с преступными доходами -- финансирование терроризма -- борьба с терроризмом
Аннотация: В статье раскрыта актуальность деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Автор сформулировал предложения по совершенствованию форм, методов и организации государственного контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности в целом и повышению уровня устойчивости мер по противодействию легализации теневых доходов в частности.
Страница 1, Результатов: 12