Перейти к содержимому 
База данных: Электронный каталог ДВФУ
Страница 1, Результатов: 22
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Корчагин, Олег Николаевич.
Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков [Текст] / О. Н. Корчагин. // Российский следователь : научно-практическое и информационное издание. - Москва : Юрист,. - 2016. – № 20.
Рубрики: Российская Федерация--право
Кл.слова (ненормированные):
криминология -- незаконный оборот наркотиков -- легализация (отмывание) доходов -- преступные доходы -- признаки наркодоходов -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Корчагин, Олег Николаевич.
Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков [Текст] / О. Н. Корчагин. // Российский следователь : научно-практическое и информационное издание. - Москва : Юрист,. - 2016. – № 20.
Рубрики: Российская Федерация--право
Кл.слова (ненормированные):
криминология -- незаконный оборот наркотиков -- легализация (отмывание) доходов -- преступные доходы -- признаки наркодоходов -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
2.
Подробнее
Тумаков И. С.
Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Тумаков И.С. - Екатеринбург : Б.и., 2004. - 23 c.
Рубрики: легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем как вид преступления--криминалистичекая характеристика--авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
уголовный процесс -- криминалистика -- судебная экспертиза -- оперативно-розыскная деятельность -- преступные доходы -- отмывание (юрид) -- авторефераты
Экземпляры всего: 1
Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1)
Тумаков И. С.
Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Тумаков И.С. - Екатеринбург : Б.и., 2004. - 23 c.
Рубрики: легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем как вид преступления--криминалистичекая характеристика--авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
уголовный процесс -- криминалистика -- судебная экспертиза -- оперативно-розыскная деятельность -- преступные доходы -- отмывание (юрид) -- авторефераты
Экземпляры всего: 1
Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1)
3.
Подробнее
Гамза, Владимир Андреевич.
Законодательство о противодействии легализации преступных доходов : опыт реализации и направления совершенствования / Гамза В.А., Ткачук И.Б. // Банк. дело. - 2002,№ 12,С. 8-11
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- преступные доходы -- нормативные акты
Доп.точки доступа:
Ткачук, И. Б. \авт.\
Гамза, Владимир Андреевич.
Законодательство о противодействии легализации преступных доходов : опыт реализации и направления совершенствования / Гамза В.А., Ткачук И.Б. // Банк. дело. - 2002,№ 12,С. 8-11
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- преступные доходы -- нормативные акты
Доп.точки доступа:
Ткачук, И. Б. \авт.\
4.
Подробнее
Некрасов Ю.В.
FATF. Аванс за сотрудничество / Некрасов Ю.В. // Банк. дело. - 2003,№ 1,С. 13-15
Кл.слова (ненормированные):
нелегальные доходы -- теневая экономика -- "черный нал" -- преступные доходы -- FATF
Некрасов Ю.В.
FATF. Аванс за сотрудничество / Некрасов Ю.В. // Банк. дело. - 2003,№ 1,С. 13-15
Кл.слова (ненормированные):
нелегальные доходы -- теневая экономика -- "черный нал" -- преступные доходы -- FATF
5.
Подробнее
Яковлев, Е. П.
К созданию системы противодействия легализации (отмывания) преступных капиталов в финансово-банковской сфере / Яковлев Е.П. // Финансы. - 2003,№ 5,С. 56-58
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовая безопасность
Яковлев, Е. П.
К созданию системы противодействия легализации (отмывания) преступных капиталов в финансово-банковской сфере / Яковлев Е.П. // Финансы. - 2003,№ 5,С. 56-58
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовая безопасность
6.
Подробнее
Соломатина, Елена Анатольевна.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - Библиогр. : с. 77-78. - ISBN 9785238028996
ББК 67.523.12я77
+ 67.408.122.16я77
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания
отмывание денег--борьба с ним--деятельность правоохранительных органов--учебные издания
отмывание денег--расследование--учебные издания
расследование преступлений--отдельные виды преступлений--отмывание денег --учебные издания
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как вид преступления--учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег как вид преступления -- легализация преступных доходов, противодействие -- преступные доходы, легализация -- грязные деньги -- финансовые преступления -- теневая финансовая система -- борьба с отмыванием денег -- противодействие легализации преступных доходов -- легализация незаконных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономические преступления -- экономическая организованная преступность -- организованная преступность организованная -- валютные рынки нелегальные -- банковская деятельность незаконная -- легализация преступных доходов на рынки ценных бумаг -- рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов -- инвестирование преступных доходов в ценные бумаги -- легализация преступных доходов в предпринимательской сфере -- банки черные -- банки подпольные -- фиктивные сделки -- легализаторы -- отмывание имущества, полученного преступным путем -- преступные доходы в пенсионные фонды -- легализация преступных доходов как вид преступления -- Росфинмониторинг -- легализация денежных средств -- предпринимательство незаконное -- криминалистическая тактика -- криминалистическая методика -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- финансовый мониторинг -- расследование отмывания денег -- легализация преступных доходов в банковской сфере -- отмывание доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Российская Федерация. Следственный комитет; Академия
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Соломатина, Елена Анатольевна.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - Библиогр. : с. 77-78. - ISBN 9785238028996
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания
отмывание денег--борьба с ним--деятельность правоохранительных органов--учебные издания
отмывание денег--расследование--учебные издания
расследование преступлений--отдельные виды преступлений--отмывание денег --учебные издания
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как вид преступления--учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег как вид преступления -- легализация преступных доходов, противодействие -- преступные доходы, легализация -- грязные деньги -- финансовые преступления -- теневая финансовая система -- борьба с отмыванием денег -- противодействие легализации преступных доходов -- легализация незаконных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономические преступления -- экономическая организованная преступность -- организованная преступность организованная -- валютные рынки нелегальные -- банковская деятельность незаконная -- легализация преступных доходов на рынки ценных бумаг -- рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов -- инвестирование преступных доходов в ценные бумаги -- легализация преступных доходов в предпринимательской сфере -- банки черные -- банки подпольные -- фиктивные сделки -- легализаторы -- отмывание имущества, полученного преступным путем -- преступные доходы в пенсионные фонды -- легализация преступных доходов как вид преступления -- Росфинмониторинг -- легализация денежных средств -- предпринимательство незаконное -- криминалистическая тактика -- криминалистическая методика -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- финансовый мониторинг -- расследование отмывания денег -- легализация преступных доходов в банковской сфере -- отмывание доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Российская Федерация. Следственный комитет; Академия
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Хранение Отдела организации и использования фонда (1)
7.
Подробнее
Якимов, Олег Юрьевич.
Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем : уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / О. Ю. Якимов ; под науч. ред. Н. А. Лопашенко ; Ассоциация юридический центр. ; Юридический центр (Санкт-Петербург). - Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 262 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - ISBN 5942014302
Парал. тит. л. на англ. яз.
ББК 67.628.111.6
Рубрики: легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем как вид преступления--уголовно-правовая характеристика
преступления в сфере экономической деятельности--отдельные виды--легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем как вид преступления--уголовно-правовая характеристика
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов, полученных незаконным путем -- преступные доходы -- борьба с легализаций -- пенализация
Доп.точки доступа:
Лопашенко, Наталья Александровна \ред.\
Юридический центр (Санкт-Петербург)
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (2)
Свободны: Ч/З о. Русский (2)
Якимов, Олег Юрьевич.
Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем : уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / О. Ю. Якимов ; под науч. ред. Н. А. Лопашенко ; Ассоциация юридический центр. ; Юридический центр (Санкт-Петербург). - Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 262 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - ISBN 5942014302
Парал. тит. л. на англ. яз.
Рубрики: легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем как вид преступления--уголовно-правовая характеристика
преступления в сфере экономической деятельности--отдельные виды--легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем как вид преступления--уголовно-правовая характеристика
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов, полученных незаконным путем -- преступные доходы -- борьба с легализаций -- пенализация
Доп.точки доступа:
Лопашенко, Наталья Александровна \ред.\
Юридический центр (Санкт-Петербург)
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (2)
Свободны: Ч/З о. Русский (2)
8.
Подробнее
Лучина, Д. А.
Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках. [Текст] / Д. А. Лучина // Финансы и кредит : научно-практический и теоретический журнал. - Москва : Финансы и кредит,. - 2009. - № 16.
Кл.слова (ненормированные):
криминализация экономики -- банки -- преступные доходы -- банковский контроль -- Национальный экономический совет
Лучина, Д. А.
Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках. [Текст] / Д. А. Лучина // Финансы и кредит : научно-практический и теоретический журнал. - Москва : Финансы и кредит,. - 2009. - № 16.
Кл.слова (ненормированные):
криминализация экономики -- банки -- преступные доходы -- банковский контроль -- Национальный экономический совет
9.
Подробнее
"Актуальные проблемы совершенствования законодательства по вопросам конфискации имущества", круглый стол ((2008 ; ; Москва).).
Материалы ..., 22 апреля 2008 года / Федеральное Собрание Российской Федерации, Государственная Дума ; [сост. : Р. А. Журавлев, Б. Ф. Калачев ; под общ. ред. М. И. Гришанкова, А. И. Гурова]. - Москва : Изд. Государственной Думы, 2009. - 79 с.
ББК 67.408.022я431
Рубрики: конфискация имущества как мера уголовно-правового характера--материалы конференции (съезда, симпозиума)
Кл.слова (ненормированные):
наказания имущественного характера -- преступные доходы -- уголовно-правовые меры
Доп.точки доступа:
Калачев, Борис Федорович \сост.\
Журавлев, Роман Игоревич \сост.\
Гришанков, Михаил Игнатьевич \ред.\
Гуров, Александр Иванович \ред.\
Российская Федерация. Государственная Дума
Экземпляры всего: 1
Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1)
"Актуальные проблемы совершенствования законодательства по вопросам конфискации имущества", круглый стол ((2008 ; ; Москва).).
Материалы ..., 22 апреля 2008 года / Федеральное Собрание Российской Федерации, Государственная Дума ; [сост. : Р. А. Журавлев, Б. Ф. Калачев ; под общ. ред. М. И. Гришанкова, А. И. Гурова]. - Москва : Изд. Государственной Думы, 2009. - 79 с.
Рубрики: конфискация имущества как мера уголовно-правового характера--материалы конференции (съезда, симпозиума)
Кл.слова (ненормированные):
наказания имущественного характера -- преступные доходы -- уголовно-правовые меры
Доп.точки доступа:
Калачев, Борис Федорович \сост.\
Журавлев, Роман Игоревич \сост.\
Гришанков, Михаил Игнатьевич \ред.\
Гуров, Александр Иванович \ред.\
Российская Федерация. Государственная Дума
Экземпляры всего: 1
Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1)
10.
Подробнее
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием перступных доходов : сборник документов / сост. В. С. Овчинский. - Москва : Инфра-М, 2010. - 639 с. - (Высшее образование). - ISBN 516001974X
ББК 67.911.15-35
Рубрики: борьба с коррупцией--международное сотрудничество--уголовно-правовые меры--нормативные акты
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание денег -- Организация Объединенных Наций -- Европейский союз -- Совет Европы -- коррупция -- FATF (борьба с коррупцией) -- международные организации
Доп.точки доступа:
Овчинский, Владимир Семенович \сост.\
Экземпляры всего: 1
Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1)
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием перступных доходов : сборник документов / сост. В. С. Овчинский. - Москва : Инфра-М, 2010. - 639 с. - (Высшее образование). - ISBN 516001974X
Рубрики: борьба с коррупцией--международное сотрудничество--уголовно-правовые меры--нормативные акты
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание денег -- Организация Объединенных Наций -- Европейский союз -- Совет Европы -- коррупция -- FATF (борьба с коррупцией) -- международные организации
Доп.точки доступа:
Овчинский, Владимир Семенович \сост.\
Экземпляры всего: 1
Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1)
Страница 1, Результатов: 22