Перейти к содержимому 
База данных: Электронный каталог ДВФУ
Страница 1, Результатов: 10
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Воронова, П. В.
Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / П. В. Воронова. // Проблемы уголовной политики и прокурорского надзора : [сборник]. - Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2010.
Кл.слова (ненормированные):
противодействие преступности -- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем -- правовое регулирование -- Дальневосточный государственный университет -- ДВГУ (Юридический институт)
Воронова, П. В.
Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / П. В. Воронова. // Проблемы уголовной политики и прокурорского надзора : [сборник]. - Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2010.
Кл.слова (ненормированные):
противодействие преступности -- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем -- правовое регулирование -- Дальневосточный государственный университет -- ДВГУ (Юридический институт)
2.
Подробнее
Филатова, Мария Алексеевна.
Уголовно-правовое противодействие отмыванию преступных доходов в Австрии [Текст] / М. А. Филатова. // Российский криминологический взгляд : ежеквартальный научно-практический журнал. - Москва, Ставрополь : В. Н. Орлов, Криминологическая библиотека,. - 2014. – № 1.
Рубрики: Австрия
Кл.слова (ненормированные):
криминология -- уголовное право -- уголовное законодательство -- отмывание доходов -- австрийское законодательство -- противодействие легализации доходов
Филатова, Мария Алексеевна.
Уголовно-правовое противодействие отмыванию преступных доходов в Австрии [Текст] / М. А. Филатова. // Российский криминологический взгляд : ежеквартальный научно-практический журнал. - Москва, Ставрополь : В. Н. Орлов, Криминологическая библиотека,. - 2014. – № 1.
Рубрики: Австрия
Кл.слова (ненормированные):
криминология -- уголовное право -- уголовное законодательство -- отмывание доходов -- австрийское законодательство -- противодействие легализации доходов
3.
Подробнее
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - N 3 (2004), С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
уголовная ответственность -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- вывоз капитала -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - N 3 (2004), С. 7-11
| УДК |
Кл.слова (ненормированные):
уголовная ответственность -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- вывоз капитала -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов
4.
Подробнее
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - N 2 (2004), С. 24-33
Рубрики: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Кл.слова (ненормированные):
банки -- унитарные предприятия -- клиенты -- легализация доходов -- общественные объединения -- изучение клиентов -- криминальные доходы -- потребительские кооперативы -- противодействие легализации доходов -- полевые учреждения -- отмывание доходов -- полевые банки -- юридические лица -- специальные избирательные счета -- физические лица
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - N 2 (2004), С. 24-33
| УДК |
Рубрики: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Кл.слова (ненормированные):
банки -- унитарные предприятия -- клиенты -- легализация доходов -- общественные объединения -- изучение клиентов -- криминальные доходы -- потребительские кооперативы -- противодействие легализации доходов -- полевые учреждения -- отмывание доходов -- полевые банки -- юридические лица -- специальные избирательные счета -- физические лица
5.
Подробнее
Турсунова, Юлия Сансезбаевна.
Участие Российской Федерации в международно-правовом противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Ю. С. Турсунова. // "Михайловские научные чтения" : Международное право и вызовы начала XXI века : от теории к практике, международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (5 ; 2009 ; Владивосток). Материалы ..., Владивосток, 9 - 10 апреля 2009 г. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета. 2010.. - ISSN 9785-7444
Кл.слова (ненормированные):
ДВГУ (Юридический институт) -- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем -- международное право -- борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем -- Михайловские научные чтения -- Дальневосточный государственный университет
Турсунова, Юлия Сансезбаевна.
Участие Российской Федерации в международно-правовом противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Ю. С. Турсунова. // "Михайловские научные чтения" : Международное право и вызовы начала XXI века : от теории к практике, международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (5 ; 2009 ; Владивосток). Материалы ..., Владивосток, 9 - 10 апреля 2009 г. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета. 2010.. - ISSN 9785-7444
Кл.слова (ненормированные):
ДВГУ (Юридический институт) -- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем -- международное право -- борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем -- Михайловские научные чтения -- Дальневосточный государственный университет
6.
Подробнее
Клуб банковских аналитиков об итогах миссии ФАТФ в России // Финансы и кредит. - N 34 (2008), С. 65-66
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- семинары -- финансирование терроризма
Аннотация: О семинаре-практикуме по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Клуб банковских аналитиков об итогах миссии ФАТФ в России // Финансы и кредит. - N 34 (2008), С. 65-66
| УДК |
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- семинары -- финансирование терроризма
Аннотация: О семинаре-практикуме по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
7.
Подробнее
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 11 (2009), С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. )
ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 11 (2009), С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. )
| УДК |
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
8.
Подробнее
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 9 (2009), С. 18-23. - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )
ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - N 9 (2009), С. 18-23. - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )
| УДК |
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
9.
Подробнее
Копина, А. А.
Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / А. А. Копина // Финансовое право. - N 5 (2009), С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (19 назв. )
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Кл.слова (ненормированные):
выездные проверки -- законы -- камеральные проверки -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- уступка денежных требований -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовые агенты -- финансовый контроль
Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Копина, А. А.
Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / А. А. Копина // Финансовое право. - N 5 (2009), С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (19 назв. )
| УДК |
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Кл.слова (ненормированные):
выездные проверки -- законы -- камеральные проверки -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- уступка денежных требований -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовые агенты -- финансовый контроль
Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу.
10.
Подробнее
К 939
Курьянов, Александр Михайлович.
Надзорная деятельность в сфере ПОД/ТФ : учебное пособие / А. М. Курьянов ; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. - Москва : Юнити-Дана, 2024. - 319 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 305-317. - ISBN 9785238038599
ББК 67.402.02я73
+ 67.408.122.16я73
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания для вузов
терроризм--финансирование--борьба с ним--учебные издания для вузов
финансовый контроль--правовое регулирование--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый контроль государственный -- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма -- финансовый мониторинг государственный -- риск-ориентированный надзор -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая разведка -- пруденциальный надзор
Доп.точки доступа:
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Москва)
Экземпляры всего: 2
Книгохранение (1), Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Книгохранение (1), Ч/З о. Русский (1)
К 939
Курьянов, Александр Михайлович.
Надзорная деятельность в сфере ПОД/ТФ : учебное пособие / А. М. Курьянов ; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. - Москва : Юнити-Дана, 2024. - 319 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 305-317. - ISBN 9785238038599
Рубрики: отмывание денег--борьба с ним--учебные издания для вузов
терроризм--финансирование--борьба с ним--учебные издания для вузов
финансовый контроль--правовое регулирование--учебные издания для вузов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый контроль государственный -- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма -- финансовый мониторинг государственный -- риск-ориентированный надзор -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая разведка -- пруденциальный надзор
Доп.точки доступа:
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Москва)
Экземпляры всего: 2
Книгохранение (1), Ч/З о. Русский (1)
Свободны: Книгохранение (1), Ч/З о. Русский (1)
Страница 1, Результатов: 10